电器股份（以下简称“鸣志电器”、“”）首次公开发行股票并上市的

　　上市募集资金管理和使用的监管要求》、《证券交易所股票上市规则》、《上

　　海证券交易所上市募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，

　　就鸣志电器本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，

　　发行股票的批复》（证监许可[2017]471号）核准，鸣志电器股份向社

　　会计师事务所（特殊普通合伙）对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审

　　账户。募集资金到账后，已全部存放于及全资子开立的募集资金专项账户

　　内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

　　议案》，同意及其全资子使用部分闲置募集资金，额度不超过人民币

　　第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

　　议案》，同意及其全资子使用部分闲置募集资金，额度不超过人民币

　　的归还情况告知保荐机构安信证券股份及保荐代表人。具体内容详见

　　分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-045）。

　　次会议，会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

　　15,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不

　　的归还情况告知保荐机构安信证券股份及保荐代表人。具体内容详见

　　分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2020-034）。

　　九次会议，会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

　　20,000万元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不

　　新增产能项目”、“LED控制与驱动产品扩产项目”、“技术中心建设项目”、“北美技

　　注:（1）根据《招股说明书》披露，控制电机新增产能项目募集资金计划投入金额为44,290万元。2018年2月28日，2018年次临

　　时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案》，将控制电机新增产能项目募集资金计划投入金额

　　（2）于2020年4月7日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方

　　式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意调减募集资金投资项目——“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资金额5,581万元，调

　　减后“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为6,245万元；同意追加全资子鸣志电器（太仓）为“LED控制与驱动产

　　品扩产项目”的实施主体，并相应增加位于太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志电器（太仓）在太仓港

　　经济技术开发区的租用区为实施地点，同时适当延长“ LED控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。同意将原LED

　　控制与驱动产品扩产项目变更调减的5,581万元募集资金及该项目募集资金的理财

　　收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无刷电机

　　新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为6,156万元，不足部分由自

　　筹资金补足。同意使用募集资金向鸣志电器（太仓）提供无息借款，

　　专项用于相应募投项目的建设。2020年4月24日2020年次临时股东大会审

　　（3）于2021年01月05日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十

　　二次会议，审议通过了《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募

　　集资金补充流动资金的议案》，同意终止实施“北美技术中心建设项目”，

　　并将尚未投入的募集资金7,373万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入

　　补充流动资金。2021年1月22日2021年次临时股东大会审议批准了上述议

　　司及全资子拟增加额度不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元）的

　　过 12个月，使用期限到期前，及全资子将及时、足额将资金归还至相

　　20,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批

　　券交易所上市募集资金管理办法（2013年修订）》及《章程》、
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