特种电机股份有限（以下简称“江特电机”、“”）的持续督导保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
证券签署的《江西特种电机股份有限与兴业证券股份有限关于2016年
机2016年度非公开发行募集资金投资项目变更及实施主体变更事项进行了核查，
行股票的批复》（[2018]1234号）核准，并经深圳证券交易所同意，截至2018
扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用32,164,425.09元后，实际募
集资金净额为人民币1,307,696,174.76元。上述资金到位情况业经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2018] 000633号”验资报
（以下简称“九龙汽车”）实施的“九龙汽车智能制造技改项目”，将该项目
尚未投入的募集资金余额合计46,816.56万元（不含募集资金到账后的利息收入）
银锂”），实施地点为江西省宜春市袁州区医药工业园彬江特种机电产业基地，公
司本次拟向宜春银锂补充投入货币资金46,816.56万元及其到账后利息收入，全
注：截至2019年10月31日，“九龙汽车智能制造技改项目”募集资金及到账后利息收
2016年度非公开发行股票募集资金于2018年12月11日到位。根据公
司2016年非公开发行预案，九龙汽车技改项目已取得了扬州市江都区经济和信
目环境影响报告表的批复》（扬江环发[2016]278号）。该项目计划总投资
募集资金余额为46,816.56万元（不含募集资金到账后的利息收入），其中募集
资金专户余额1,849.47万元，其余资金用于临时补充流动资金（临时补充流动
资金事项于2018年12月25日经第八届董事会第三十九次会议审议通过，
生变化，影响了原项目的可行性。其中，2019年3月国家四部委发布了《关于
进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138号文），
投资于“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”。本次变更部分募集资金用途符合
1.5万吨锂盐项目”，该项目实施单位为控股子宜春银锂新能源有限责
江西江特矿业矿业发展有限持有7,999.335万元出资额，持股比例为99.99%；
辛毅敏持有0.665万元出资额，持股比例为0.00%。其中江西江特矿业发展有限公
含锂矿石、锂云母矿石粉的加工及产品研发、生产、销售。国内贸易；国际贸易；
物品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
截至2019年10月31日，“九龙汽车智能制造技改项目”已使用募集资金投
入0万元，尚未使用的募集资金余额为46,816.56万元（不含募集资金到账后的
利息收入），其中募集资金专户余额1,849.47万元，其余资金于2018年12月
制造技改项目”的募集资金46,816.56万元及其利息从实施主体九龙汽车制
此次向宜春银锂投入金额为募集资金46,816.56万元及其到账后利息
司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐
投资金额68,800.23万元，预计投入募集资金及其利息46,849.73万元，资金来
利用锂辉石年产1.5 万吨锂盐项目预计总投资68,800.23万元。总投资中
建设投资65,359.39 万元，流动资金3,440.85万元。具体投资情况如下：
注：无形资产为土地使用权，截至2019年10月31日，已支付了土地出让金并获
辉石资源的供应。因此，拟投资“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”具
目达产后，预计主要产品年产量为1万吨碳酸锂和5000吨氢氧化锂，年销售收
入81504.42万元，年税后净利润8412.82万元，项目投资回收期8年（税后）。
通知书》（项目案代码-09-03-009202），环评已取得江西省环境
游锂矿价格变动的影响。自2015年起，受需求和供给增长差异的影响，碳酸锂
法》、《上市监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、
于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》，同意本次变更
募集资金用途及实施主体的事项，并同意将该议案提交2019年第四次临时
入，使用该项目尚未使用的募集资金46,816.56万元及其利息用于投资“利用锂
分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》，同意本次变更募集资金
用途及实施主体的事项，并同意将该议案提交2019年第四次临时股东大会
司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市规范运作指引》、《上市监管指引第2号——上市募集资金管
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