603728:鸣志电器2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告(2)

　　鸣志电器股份有限 2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。步进电机 根据中国证券监督管理委员会《上市监管指引第2号--上市募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《证券交易所上市募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）的规定，现将鸣志电器股份有限（以下简称“”）截至2018年12月31日募集资金存放和实际使用具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸣志电器股份有限首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币11.23元/股，募集资金总额为人民币898,,000.00元，扣除发行费用人民币105,610,000.00元后，本次募集资金净额为人民币792,790,000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并2017年5月4日出具众会字(2017)第4670号《验资报告》。 （二）募集资金使用结余情况 截止2018年12月31日，募集资金已累计投入总额32,746.11万元，其中以前年度累计投入募集资金7,145.38万元，本报告期募集资金投入25,600.73万元。具体募集资金存放与实际使用情况如下： 项目 金额（人民币万元） 募集资金金额 79,279.00 加：累计利息收入、银行理财收益减支付的银行手续费 2,969.86 减：累计投入募集资金总额 32,746.11 其中：报告期内投入募集资金总额 25,600.73 以前年度累计投入募集资金 7,145.38 减：汇兑损益 20.44 减：临时补充流动资金 7,000.00 减：未到期的理财产品 36,250.00 截至报告期末募集资金专户余额 6,232.31 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 严格按照中国证监会《上市监管指引第2号--上市募集资金管理和使用的监管要求》、《证券交易所上市募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，并结合实际情况，制定了《鸣志电器股份有限募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经届董事会第十五次会议审议通过，并经2015年第二次临时股东大会决议表决通过。报告期内，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。 历次三方监管协议的签订情况如下： 于2017年5月26日与保荐机构安信证券股份有限（以下简称“安信证券”）及中国建设银行股份有限市闵行支行、中国银行股份有限市闵行支行、花旗银行（中国）有限分行（简称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见2017年5月27日，刊登于《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证券交易所网站（）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-005）； 由于募集资金投资项目“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体为全资子鸣志自动控制设备有限（以下简称“鸣志自控”），决定以无息借款方式将募集资金提供给鸣志自控专项用于实施该“LED控制与驱动产品扩产项目”，故于2017年7月31日与全资子鸣志自动控制设备有限、步进电机安信证券及花旗银行（中国）有限分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见2017年8月1日，刊登于《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证券交易所网站（）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的 公告》（公告编号：2017-017）； 由于首次公开发行股票的募集资金投资项目中“美国0.9°混合式步进电机扩产项目”的实施主体为全资子LinEngineeringInc.，为推进“美国0.9°混合式步进电机扩产项目”的实施，决定使用该项目对应的募集资金向Lin进行增资，并专项用于实施“美国0.9°混合式步进电机扩产项目”。于2018年12月27日与全资子LinEngineeringInc.、安信证券及中国建设银行股份有限市闵行支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见2018年12月28日，刊登于《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证券交易所网站（）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-083）； 前述监管协议的内容与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，募集资金的余额及存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至2018年12月 31日余额 中国建设银行股份有限 02058 442,900,000.00 2,711,245.26 市闵行支行 中国建设银行股份有限 02059 73,730,000.00 1,231,701.53 市闵行支行 中国建设银行股份有限 02057 1,280,561.40 市闵行支行 中国建设银行股份有限 62,870,000.00 *USD2,000,051.11 市闵行支行 FTN03742 折合人民币 13,696,750.01 中国银行股份有限 6 95,030,000.00 3,864,755.58 市闵行支行 花旗银行（中国）有限 1784227 173,271.37 分行 花旗银行（中国）有限 118,260,000.00 分行 1777319201 39,364,838.18 合计 - 792,790,000.00 62,323,123.33 *按照中国人民银行于2019年1月2日公布的人民币对美元汇率中间价（记 账汇率）：1美元对人民币6.8482元计算，约合人民币13,696,750.01万元。 三、2018年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 详见附表1.《2018年度募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到帐前，本已使用自筹资金对控制电机新增产能项目、LED控制与驱动产品扩产项目和技术中心建设项目进行了预先投入，截至2017年5月9日预先投入的金额为人民币5,041万元。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《鸣志电器股份有限以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2017）第5222号）。具体内容详见2017年6月7日刊登于《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证券交易所网站（）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-006）。 本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下： 单位：人民币万元 序号 项目名称 自筹资金预先投 本次置换金额 入金额 1 控制电机新增产能项目 4,117 4,117 2 LED控制与驱动产品扩产项目 531 531 3 技术中心建设项目 393 393 合 计 5,041 5,041 本以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于2017年6月5日经本第二届董事会第十三次会议审议通过。监事会、独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 于2018年1月31日第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金需求的前提下，拟将额度不超过人民币10,000万元（含 10,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2018年2月2日刊登于《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证券交易所网站（）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）。 于2018年8月27日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意及其全资子使用部分闲置募集资金，额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见2018年8月28日刊登于证券交易所网站（）的《鸣志电器股份有限关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061）。 截止至2018年12月31日用于临时补充流动资金的募集资金余额为7,000万元。 (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 于2017年7月7日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过72,000万元，购买安全性高、流动性好、保本型约定的股份制商业银行的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，单个理财产品投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。2017年7月25日2017年次临时股东大会审议批准了上述议案。具体内容详见2017年7月10日刊登于《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证券交易所网站（）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-013）。 于2018年6月29日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于及全资子使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意及全资子在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用不超过50,000万元 闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品或结构性存款。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。2018年7月20日2018年第二次股东大会审议批准了上述议案。具体内容详见2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证券交易所网站（）的《关于及全资子使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2018-048）。 截至2018年12月31日，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，累计取得投资收益人民币2,972.19万元，其中利息收入共计1,273.99万元、理财收益共计1,698.20万元。截止2018年12月31日，尚未到期的保本型理财产品余额36,250.00万元，具体明细如下： 受托人 产品名称 理财金额 产品成立日 到期日 期限 （万元） （天） 宁波银行股 单位结构性存款 4,000.00 2018.10.29 2019.01.29 92 份有限 881562号 交通银行股 交通银行蕴通财富 6,000.00 2018.10.31 2019.01.02 63 份有限 结构性存款2个月 宁波银行股 单位结构性存款 2,200.00 2018.11.16 2019.2.19 95 份有限 881760号 宁波银行股 单位结构性存款 5,100.00 2018.11.16 2019.2.19 95 份有限 881763号 宁波银行股 单位结构性存款 13,000.00 2018.11.16 2019.2.19 95 份有限 881761号 交通银行股 交通银行蕴通财富 5,450.00 2018.12.12 2019.2.13 63 份有限 结构性存款2个月 交通银行股 交通银行蕴通财富 500.00 2018.12.12 2019.2.13 63 份有限 结构性存款2个月 合计 36,250.00 - - - 注：截至本报告出具日，上述理财产品已经全部到期赎回。 (五)用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。 (六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用。 (七)节余募集资金使用情况 募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 于2017年7月7日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子提供无息借款实施募投项目的议案》，同意向鸣志自动控制设备有限（以下简称“鸣志自控”）提供11,826万元无息借款专项用于实施“LED控制与驱动产品扩产项目”。借款期限为12个月，自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。具体内容详见2017年7月10日刊登于《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证券交易所网站（）的《关于使用募集资金向全资子提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2017-011）。 于2018年6月29日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币6,287万元，对全资子LinEngineeringInc.（以下简称“Lin”）增资，用于实施募投项目“美国0.9°混合式步进电机扩产项目”；并同意Lin开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议。具体内容详见2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证券交易所网站（）的《关于使用募集资金向全资子增资实施募投项目的公告》（公告编号：2018-049）。 四、变更募投项目的资金使用情况 详见附表2.《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，严格按照《法》、《证券法》、《证券交易所股票上市规则》、《上市监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《证券交易所上市募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定、并结合的实际情况制定《募集资金管理办法》，使用和存储募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鸣志电器股份有限2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众会字(2019)第2219号），认为：“鸣志电器董事会编制的《鸣志电器股份有限2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《证券交易所上市募集资金管理办法(2013年修订)》，如实反映了鸣志电器2018年度募集资金实际存放与使用情况。”。 七、保荐机构对年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 安信证券针对本2018年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，认为：2018年度已严格按照《上市监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《证券交易所股票上市规则》、《证券交易所上市募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 鸣志电器股份有限董事会 2019年4月19日 附件1.《2018年度募集资金使用情况对照表》 单位：人民币万元 募集资金总额 79,279.00 本年度投入募集资金总额 25,600.73 变更用途的募集资金总额 26,753.00 已累计投入募集资金总额 32,746.11 变更用途的募集资金总额比例 33.75% 已变更项募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累累计投入金额 截至期末投项目达到本年度实是否达到项目可行 承诺投资项目 目,含部诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额与承诺到期投 预定可使现的效益预计效益性是否发 入进度（%）用状态日 分变更 入金额的差额 (4)=(2)/(1) 生重大变 （如有） (1) (2) (3)=(2)-(1) 期 化 控制电机新增产能项目 有 44,290.00 17,537.00 17,537.00 2,513.30 8,333.39 -9,203.61 47.52% 2019.05项目尚在 - 否 建设中 LED控制与驱动产品扩产项目 无 11,826.00 11,826.00 11,826.00 1,471.76 2,238.57 -9,587.43 18.93% 2019.05项目尚在 - 否 建设中 技术中心建设项目 无 9,503.00 9,503.00 9,503.00 414.83 973.31 -8,529.69 10.24% 2019.12 不适用 不适用 否 北美技术中心建设项目 无 7,373.00 7,373.00 7,373.00 -7,373.00 - - 不适用 不适用 否 美国0.9度混合式步进电机扩产项目 无 6,287.00 6,287.00 6,287.00 -6,287.00 - - 项目尚在 - 是 建设中 合计 - 79,279.00 52,526.00 52,526.00 4,399.89 11,545.27 -40,980.73 21.98% - - - — 1、“控制电机新增产能项目”：募投项目计划通过对现有区的内部改造，投资生产设备，新增年产混合式步进电机683万台，新 增永磁式步进电机1600万台。2018年2月11日，经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，部 分变更“控制电机新增产能项目”中关于混合式步进电机新增产能子项目剩余资金26,753万元用于“收购常州市运控电子有限 99.5345%股权项目”。2018年2月28日2018年次股东大会审议批准了以上议案。2018年3月，通过银行转账方式完成 期51%的股权收购款的支付，自此支付日期起，合并报表对象增加运控电子。2018年度，合计实现混合式步进电机产量 1764万台（其中实现混合式步进电机产量1286万台（其中新增产能472万台），子常州市运控电子有限实现混合式步进 未达到计划进度原因 电机产量478万台），已达到募集资金投资项目计划的新增年产混合式步进电机683万台的目标。永磁式步进电机扩产项目 （分具体募投项目） 正在进行中。 2、“北美技术中心建设项目”：募投项目计划通过对全资子美国AppliedMotionProductsInc.增资，在美国硅谷地区招聘高 级研发人员、改造实验室等，为运动控制及驱动产品的技术研发提供强大支撑，该项目不单独产生经济效益。但随着全球科技创 新及互联网技术的飞速发展，硅谷地区的技术研发重心正在向人工智能、互联网通信和自动驾驶等应用领域方向发展，该项目亟需的 运动控制行业研发人才越来越需向硅谷以外其他较远的地区招募来实现，因此导致该项目研发中心技术团队的组建需要更高的投入和 更长的准备时间，使得该项目的进度已经不能满足快速发展的需要。2018年12月21日，经第三届董事会第二次会议审议通 过，与瑞士TechnosoftMotionAG（以下简称“TMotion”）原股东签署了股权转让协议，收购瑞士TMotion的股 权。2019年3月，使用自有资金完成对瑞士TMotion的收购。TMotion是一家以创新技术研发为导向，集研发、产品设 计、市场营销于一身的业务运营体，具备完整的技术研发能力和成熟稳定的研发团队。经过相关专业技术人员的评估，标的 已基本拥有了“北美技术中心项目”规划中的相关技术，具备完整的研发团队资源、硬件资源和研发软件资源，且在研发规划和 产品应用领域上与发展规划高度契合。收购瑞士TMotion，不仅节省了技术中心的建设时间、大大降低了研发风险，而 且其现有技术与业务间的协同效应可以在满足技术研发工作需要的同时直接地为创造经济效益。为此，计划终止实 施“北美技术中心项目”，步进电机并筹划变更募集资金项目，目前正加紧对募集资金变更方案的可行性和必要性进行论证，将遵照募集 资金管理和使用的有关规定及规章制度及时披露进展情况，履行信息披露义务。 3、“美国0.9度混合式步进电机扩产项目”：募投项目计划通过对全资子美国LinEngineering（以下简称“Lin”）增 资，建设高端0.9度混合式步进电机自动化生产线度混合式步进电机的产能。由于规划中扩产项目产品的主要零部 件全部由中国工加工至半成品后出口至美国，而中美贸易摩擦对该项目的投资效益造成了较大不利影响，继续实施此项目将可 能直接影响达产后的投资效益从而损害投资者的利益。为此，计划暂缓实施“美国0.9度混合式步进电机扩产项目”，并正在积极 调研、求证以期落实可行的摆脱中美贸易摩擦所带来的负面影响的方案。将遵照募集资金管理和使用的有关规定及规章制度 及时披露进展情况，履行信息披露义务。 除上述情况外，其他募集资金的扩产项目及研发项目正在实施进行中。 “美国0.9度混合式步进电机扩产项目”拟扩产产品所对应的主要零部件由中国工加工至半成品后出口至美国，由于中美贸 项目可行性发生 易摩擦对出口至美国的上述主要零部件加征了25%的关税，导致相关产品成本大幅上涨，对该项目的投资效益造成了直接的较大 重大变化的情况说明 不利影响。 已使用自筹资金对控制电机新增产能项目、LED控制与驱动产品扩产项目和技术中心建设项目进行了预先投入，截至2017 年5月9日预先投入的金额为人民币5,041万元。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《鸣志电器股份有限 募集资金投资项目 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2017）第5222号）。本以募集资金置换预先投入募集资金投 先期投入及置换情况 资项目自筹资金的计划已于2017年6月5日经本第二届董事会第十三次会议审议通过。监事会、独立董事及保荐机构针对本 次置换发表了同意意见。已于2017年8月1日完成了全部置换手续。 于2018年1月31日第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金需求的前提下，拟将额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募 用闲置募集资金 集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前，将及时、足额将资金归还至相应募集 暂时补充流动资金情况 资金专用账户。 于2018年8月27日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意及其全资子使用部分闲置募集资金，额度不超过人民币10,000万元（含10,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见2018年8月28日刊登于证 券交易所网站（）的《鸣志电器股份有限关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2018-061）。 根据募投项目建设进度及资金需求，截至2019年1月15日及全资子提前将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000 万元归还至募集资金专户（其中：2018年12月31日前累计已归还的前次用于临时补充流动资金的募集资金为8000万元）。具体内容 详见2019年1月16日刊登于证券交易所网站（）的《鸣志电器股份有限关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）。 对闲置募集资金进行 截至2018年12月31日，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，累计取得投资收益人民币2,972.19万元，其中利息收入共 现金管理，投资相关产品情况 计1,273.99万元、理财收益共计1,698.20万元。截止2018年12月31日，尚未到期的保本型理财产品余额36,250.00万元。 用超募资金补充流动资金 不适用 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 于2017年7月7日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子提供无息借款实施 募投项目的议案》，同意向全资子鸣志自动控制设备有限提供11,826万元无息借款专项用于实施“LED控制与驱动产 品扩产项目”。借款期限为12个月，自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。 募集资金其他使用情况 于2018年6月29日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子增资实施募投项 目的议案》，同意使用募集资金人民币6,287万元，对全资子LinEngineeringInc.增资，用于实施募投项目“美国0.9°混合式步 进电机扩产项目”。并同意Lin开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议。 附件2.《变更募集资金投资项目情况表》 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 截至期末 本年度 实际 投资 项目达到预定 本年度 是否达到 变更后的项目 投入募集资金 计划累计 实际投入 累计投入 进度 可使用状态 实现的 预计效益 可行性是否发 总额 投资金额 金额 金额 （%） 日期 效益 生重大变化 (1) (2) (3)=(2)/(1) 收购常州市运控电子有限 控制电机新 26,753.00 26,753.00 21,200.84 21,200.84 79.25 2020.06 2829.70 - 否 99.5345%股权项目 增产能项目 合计 - 26,753.00 26,753.00 21,200.84 21,200.84 - - - - - 变更原因：通过收购常州市运控电子有限（以下简称“运控电子”），快速形成混合式步进电机的产能扩 张，提高经营业绩。并通过对供应链和市场的整合，有效降低成本，进一步提高市场占有率，通过对运控电子实施更新 改造，进一步实现与运控电子的协同效应。2018年3月，通过银行转账方式完成期51%的股权收购款的支付， 并完成了运控电子股权转让的工商变更登记。 决策程序及信息披露情况：2018年2月11日，第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 了《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案》，部分变更“控制电机新增产能项目”中关于混 合式步进电机新增产能子项目剩余资金26,753万元用于“收购常州市运控电子有限99.5345%股权项目”，独立董 事对此次变更发表了独立的同意意见，保荐机构对变更首次公开发行股票部分募集资金用途之事项无异议。2018年2月28 日2018年次股东大会审议批准了以上议案。具体内容详见2018年2月13日刊登于《中国证券报》、《 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证券交易所网站（）的《关于部分变更募集资金用途收 购运控电子99.5345%股权的公告》（公告编号：2018-009）。 经第二届董事会第二十次会议、2018年次股东大会审议通过，于2018年2月12日签署了《股权收购协 议》。根据《股权收购协议》的约定，股权收购价款分两期支付，其中期21,200.84万元应于协议签署后三个月内支付 完毕。第二期价款应于业绩承诺期满且经具有证券期货业务资格的会计师事务所出具专项审核报告之日起20个工作日内支 付完毕。 未达到计划进度的情况和原因 截至2018年4月3日，已完成《股权收购协议》之期股权收购价款的支付。根据《股权收购协议》的约定第 二期为收购总价款的29%，即人民币86,595,000.00元，应于业绩承诺期满且聘请的具有证券期货业务资格的会计 师事务所出具运控电子业绩承诺完成情况的专项审核报告之日起20个工作日内支付完毕。若出现交易对方未能完成业绩承 诺情况的，则第二期收购价款的实际支付金额为收购总价款的29%扣除用于抵充对方业绩承诺补偿款部分的余额。业绩承诺 具体情况：交易对方承诺业绩承诺期间（2017年、2018年和2019年期间）目标实现的净利润应逐年持续增长，且分别 尽可能实现不低于2450万元、2750万元、2982万元，并确保三年合计不低于8182万元。业绩承诺期结束，目标三年 累计实现的净利润未能实现逐年持续增长的，交易对方当以现金方式向支付利润增长补偿款，若目标三年累计实现 的净利润未能达到承诺的净利润总额或者标的资产在业绩承诺期满存在减值情况的，交易对方还应当以现金方式向甲方进行 补偿。具体内容详见2018年2月13日刊登于《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 证券交易所网站（）的《关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的公告》（公告编号： 2018-010） 因此项目投资进度须在业绩承诺期到期后，视业绩承诺完成情况确定。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 截至2018年12月31日项目可行性未发生重大变化。
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